lun. Sep 20th, 2021

Firman Bolivia y México convenio de cooperación internacional en lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, firmaron este jueves en Ciudad de México un Memorándum de Entendimiento en materia de Lucha Contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas […]

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, firmaron este jueves en Ciudad de México un Memorándum de Entendimiento en materia de Lucha Contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La firma de este documento se realizó en el marco de la cooperación internacional especificada en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según un boletín de prensa institucional.

La firma del convenio se produjo durante la realización de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el “XLIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT)”, que se desarrolla México, y estuvo a cargo de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, y Ana María Morales Amonzabel, directora General Ejecutiva de la UIF de Bolivia.

En el memorándum se establecen las condiciones, requisitos, formalidades y aspectos bajo los cuales Bolivia y México podrán cooperarse para fortalecer la investigación y persecución del lavado de activos y demás delitos.

La firma de este instrumento de cooperación internacional permitirá que la UIF de Bolivia pueda fortalecer y consolidar la ejecución de sus políticas y acciones en materia de detección, investigación y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva, con miras a la evaluación País, que se realizará en noviembre por el GAFILAT, organismo internacional con sede en Argentina que promueve y vela porque todos los países de la región adopten los estándares internacionales de lucha contra estos delitos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Instagram did not return a 200.