Legitimación de Ganancias Ilícitas cumple recomendaciones de normativas de otros países del mundo
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este miércoles que el proyecto de Ley Contra la legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo cumple las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que también efectúan otros países del mundo. “Nuestra normativa y proyecto de ley cumple con las recomendaciones que […]