La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el marco de las atribuciones conferidas en el D.S. 24771 art. 18, viene desarrollando e implementando acciones preventivas de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento al Terrorismo (FT) con diferentes actores involucrados del país, razón por la cual dio inicio al ciclo de capacitaciones sobre el Instructivo para Notarias y Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia en tareas contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
En virtud al convenio, los Notarios de Fe Pública deberán reportar información a la UIF dentro de los plazos y requisitos establecidos para el efecto
El pasado 13 de noviembre la Unidad de Investigaciones Financieras firmó dos convenios interinstitucionales, el primero con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el segundo con la Dirección del Notariado Plurinacional, este último establece lineamientos específicos para los Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia como Sujetos Obligados, sobre la implementación de la Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas o Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
Las capacitaciones iniciaron en el departamento de La Paz y concluirán en Trinidad
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