El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas y lineamientos para fortalecer el Sistema de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, además de analizar las actividades preparatorias para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua que se llevará adelante en los próximos meses.
De acuerdo con un boletín institucional de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), este Consejo Nacional está presidido por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro y tiene como miembros a ministros de Gobierno, Defensa y Justicia, Carlos Eduardo Del Castillo, Edmundo Novillo e Iván Lima, respectivamente.
También son miembros el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, asimismo funge como Secretaria Técnica de este Consejo la directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales Amonzabel.
El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo fue creado mediante Ley Nº 262, 31 de julio de 2012 y tiene como atribuciones proponer políticas públicas de prevención y represión de actos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, además de formular directrices para el diseño de planes de prevención y lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
Entre otras facultades del Consejo están elaborar la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, evaluar la ejecución de la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y aprobar los reglamentos para el funcionamiento del Consejo Nacional.
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